传销银行流水可以定罪吗_只有流水没有证据可以定罪吗

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传销银行流水可以定罪吗

公安机关不批准取保候审的五大常见理由！当家人被刑事拘留后，家属们最关心的莫过于如何尽快将人取保出来。很多人会将律师能否承诺成功取保作为委托条件，甚至将其作为判断律师专业能力的唯一标准。然而，能否成功取保候审，并不完全取决于律师的办案能力。以下五种情况，公安机关一般不会同意取保候审： 🏷️ 案情重大复杂，罪行严重恶劣取保候审的前提是罪行轻微、危害不大。对于涉黑涉恶、毒品犯罪、走私犯罪、故意杀人、抢劫等类型的犯罪，由于情节严重，严重危及国家安全、公民人身安全或财产安全，往往不能取保。 🏷️ 同案犯在逃对于尚有部分嫌疑人在逃的案件，公安机关一般不会轻易同意取保候审。否则，此类嫌疑人出去后，非常有可能与在逃人员联系，告知在逃人员公安机关的侦查方向、串通毁灭证据，造成犯罪证据不能全部收集的不利后果。 🏷️ 部分证据尚未收集或固定传销、集资诈骗、非法吸收公众存款、偷税漏税等犯罪，由于公安机关需要前往多地多个部门调取银行流水、财务数据等证据，为了避免嫌疑人出来后毁灭证据、串通鉴定机构，阻碍侦查进展，往往也不会同意取保候审。 🏷️ 累犯或在缓刑考验期累犯或缓刑考验期内再次涉嫌犯罪，往往会被公安机关认定为不知悔改，如果准许取保候审，将存在继续犯罪的社会危险性。 🏷️ 对涉嫌罪行拒不承认如果公安机关掌握的证据能初步认定为构成犯罪，在嫌疑人拒不认罪的情况下，公安机关往往会认定嫌疑人的悔罪态度差。特别是在大力推行认罪认罚从轻减轻处罚的司法制度下，如果嫌疑人拒不认罪，很难成功取保候审。总之，不是所有的犯罪都能取保，递交取保候审的时机，也并非越早越好。但无论如何，尽早委托一位好律师是有必要的： ✅ 符合取保条件的，律师会在合适的时机递交取保候审申请，让您的家人早日出来； ✅ 暂不符合取保条件的，律师可以通过指导家属退赃退赔、积极促成被害人谅解等方式，尽力达成取保条件； ✅ 实在无法取保的，律师可以定期会见当事人，与办案人员保持沟通，尽快制定下一步的辩护策略。

取保候审被拒？可能是这些原因… 家人被刑事拘留，家属最关心的莫过于如何尽快办理取保候审。然而，当家属急匆匆去办理时，往往会被拒绝。那么，到底是哪个环节出了问题呢？以下五种情况，公安机关一般不会同意取保候审：案情重大复杂，罪行严重恶劣 🚨 取保候审的前提是罪行轻微、危害不大。对于涉及黑社会性质组织、毒品犯罪、走私犯罪、故意杀人、抢劫等严重犯罪，由于情节严重，严重危及国家安全、公民人身安全或财产安全，通常不能取保。同案犯在逃 📦 如果案件中还有部分嫌疑人在逃，公安机关一般不会轻易同意取保候审。否则，此类嫌疑人出去后，可能会与在逃人员联系，告知侦查方向、串通毁灭证据，造成犯罪证据无法全部收集的不利后果。部分证据尚未收集或固定 🔍 对于传销、集资诈骗、非法吸收公众存款、偷税漏税等犯罪，由于公安机关需要前往多地多个部门调取银行流水、财务数据等证据，为了避免嫌疑人出来后毁灭证据、串通鉴定机构，阻碍侦查进展，通常不会同意取保候审。累犯或在缓刑考验期 ⏳ 累犯或缓刑考验期内再次涉嫌犯罪，通常会被公安机关认定为不知悔改，如果准许取保候审，将存在继续犯罪的社会危险性。对涉嫌罪行拒不承认 🙅‍♂️ 如果公安机关掌握的证据能初步认定为构成犯罪，而嫌疑人拒不认罪，公安机关往往会认定嫌疑人的悔罪态度差。特别是在大力推行认罪认罚从轻减轻处罚的司法制度下，如果嫌疑人拒不认罪，很难成功取保候审。总而言之，不是所有的犯罪都能取保。递交取保候审的时机也并非越早越好。但无论如何，尽早委托一位好律师是有必要的！律师可以在合适的时机递交取保候审申请，让您的家人早日出来；或者通过指导家属退赃退赔、积极促成被害人谅解等方式，尽力达成取保条件；实在无法取保的，律师可以定期会见当事人，与办案人员保持沟通，尽快制定下一步的辩护策略。

🚨警惕新型诈骗手段！ 😱新型诈骗手段层出不穷，大家一定要提高警惕！今天就为大家揭秘几种常见的新型诈骗手段，帮你识破骗局，守护好自己的血汗钱！ 💥高危TOP5 1️⃣ 跑分洗钱（危险重灾区，千万别碰！）黑话：跑分/代收代付/卡接回U 套路：利用自己的支付账号、银行卡帮赌博网站处理资金往来，从中抽取1%-3%佣金。看似轻松赚钱，实则助纣为虐！风险：账户大概率被冻结，甚至因帮信罪被判刑。关联灰产：博彩、海外盘、通道，构成违法产业链。 2️⃣ 刷单诈骗（学生党注意！）黑话：刷单、盒饭、核销套路：先用小额返利诱你上钩，再诱导大额充值，最后拉黑跑路。还有升级版，伪造官网订单利用收货时差行骗。关联灰产：商城、代付、票务酒店，常被用来包装骗局。 3️⃣ 资金盘骗局（别信高回报！）黑话：资金盘、传销盘、杀猪盘套路：打着区块链旗号，用“静态收益+拉人头”吸引投资，前期给甜头，后期卷钱跑。数据：2024年单省涉案超12亿，层级最高30级，规模惊人。关联灰产：精聊、三黑、海外盘，迷惑投资者。 4️⃣ 色情敲诈（深夜别乱点！）黑话：色料、空降、PC 套路：诱导你下载APP获取通讯录，用裸照威胁索要封口费。数据：安卓端单日诈骗流水超300万，危害极大。关联灰产：伪基站、手机口、针孔，提供技术和信息。 5️⃣ 伪基站诈骗（新型诈骗，小心！）黑话：伪基站、AI变脸、三网卡套路：冒充运营商、银行发钓鱼短信，用AI换脸视频通话诈骗。案例：2024年某团伙用AI冒充家人视频，单月诈骗千万。关联灰产：地推贴卡片、打火机，可能是引流工具。 🔍其他高危暗语车队：赌博网站的洗钱团伙，分工明确。一道：初级诈骗话术模板，骗子行骗的基础。烟酒：用赃款买奢侈品洗白资金。天眼查：骗子伪造企业资质增加可信度。卡卡：买卖身份证、银行卡用于违法犯罪。 🌟维权指南被骗马上拨110，留存聊天记录等证据。在支付平台投诉，联系银行冻结账户。下载国家反诈中心APP，开启预警。

27招暴富术🔥躺赚100w的私房指南姐妹们，听我说！千万别手贱去搜王冲老师的课！😭 （别问，问就是刷完27招后我肠子都悔青了💢）后悔没在18岁刷到！那些年当韭菜交的学费够买三个爱马仕了！！ 🔥这老师专教“不正经赚钱”🔥 （奶茶店老板娘都在偷学的阴间操作） ✅ 第3招「摆摊碰瓷术」：让顾客追着给你送钱（我拿他教的“钩子话术”试水，烤肠摊日流水翻3倍） ✅ 第15招「朋友圈印钞机」：发5条广告变现8k+ （连微商都跑来问我是不是报了什么邪教组织） ✅ 第27招「空手套白狼」：0成本撬动百万项目（上周刚用这招白嫖了甲方爸爸的全年推广费） ⚠️重点剧透他压箱底的骚操作：把“倒闭的剧本杀店”改造成“富婆社交圈” 现在躺着收会员费都比之前开店赚得多…（具体套路见图3） 💣刚学的姐妹千万别炫耀！闺蜜看完课2周赚回学费，现在全家怀疑她在搞传销... （但她银行卡余额实在说服力太强了啊啊啊）

《放下》赵文竹：财源福报的智慧禅解 🙏 诸位敬仰财神的朋友们，请听财神的劝诫：世人千千万，哪个不爱钱？都是因为贫穷的恐惧，没钱万事难。爱财是合情理的，贫富皆有因缘。懒惰与自弃，潦倒无人怜。投机耍奸巧，空忙满头汗。赌博家道败，劫盗下场惨。奢侈与浪费，福报早消完。蛮干毁资源，子孙债难还。公款饱私囊，铁窗夺命剑。假善敛钱，地狱快似箭。广告炸中炸，传销圈套圈。天上掉馅饼，远离最保险。银行会倒闭，股市会崩盘。举世大忽悠，谁解个中玄。 💡 悭贪饿鬼因，施舍富贵缘。今世生为人，福报本有限。知足加勤俭，节流又开源。命富不在积，缸大不如泉。安分行正业，长流水不断。供养佛法僧，最胜大福田。师尊与父母，孝养莫怠慢。奇珍献大德，美味奉圣贤。慈悲济贫弱，随力解众难。见人做公益，随喜复赞叹。授记与传，法施果最圆。广利诸有情，功德大无边。施者受者空，人我两俱泯。明人知如是，家宝满大千。 🌸 感得善财随，想穷也很难。住山猿献桃，荒坡涌甘泉。住城人爱敬，抹布也值钱。出游鬼神户，处处逢善缘。发心不积财，来世必升天。天福也不图，成佛在眼前。

🚨传销骗局大揭秘｜5招教你轻松识别 🤔你是否也疑惑过，如何辨别一个项目是否靠谱？现在，各种“高收益”项目层出不穷，骗子们的套路更是防不胜防！别担心，今天我就来教你几招，帮你轻松识破传销骗局！ 1️⃣ 警惕“高回报+零风险”的诱饵 💸常见套路：“稳赚不赔，年化收益50%+”或者“内部渠道，保本分红，名额有限！” 🔍真相：投资有风险，这是常识！骗子们常常利用“低门槛高收益”来吸引贪心者，甚至伪造虚假数据图表来制造假象。 🛑避坑：年化收益超过10%的就要警惕了！要求对方提供风险提示书，如果他们避而不谈风险，直接拉黑！ 2️⃣ 核查公司资质与项目真实性 📄常见套路：虚构“政府背景”“国际认证”，或者用PS伪造营业执照、合作合同。 🔍真相：正规投资机构需要具备金融牌照（如私募基金备案号），可以在国家公示系统查询。 🛑避坑：要求实地考察项目（如工厂、技术实验室），如果对方总是以“商业机密”为由推脱，那大概率有问题。警惕境外注册公司，资金流向难以追踪！ 3️⃣ 注意“拉人头”与层级返利模式 👥常见套路：“推荐好友投资，返利10%”或者设立会员等级，发展下线越多收益越高。 🔍真相：这是典型的传销特征！骗子靠“拆东墙补西墙”维持资金链，最终会崩盘跑路。 🛑避坑：拒绝任何需要发展下线的“投资”！真正的股权/债权投资不会靠人头费盈利！ 4️⃣ 资金流向不透明？立刻撤退！ 💳危险信号：要求转账至个人账户或不明第三方平台，或者拒绝提供资金托管银行凭证。 🔍法律风险：若资金未用于约定项目，可能构成非法集资或诈骗罪，投资人维权困难。 🛑避坑：确认资金由银行或持牌机构监管，签订正规投资协议。小额试水前，要求查看过往流水与分红记录！ 5️⃣ 高压催促+情感绑架=陷阱！ 💥心理学套路：“今天不投明天涨价！”或者“哥姐信我，带你发财！” 🔍真相：骗子利用从众心理和紧迫感，让人丧失理性判断。 🛑避坑：给自己3天冷静期，查阅行业报告或咨询专业人士。真正的好项目经得起时间考验！ 💡真实案例：某“玉石平台”宣称“只涨不跌”，实则通过拉人头、拆分虚拟玉石骗取3.8亿元；伪造“国企合作”文件，以新能源项目名义圈钱，数百人被骗后平台消失。 📌防骗口诀：三查（查资质、查项目、查资金）、三不（不贪高利、不轻熟人、不急着投）、三问（利润来源？风险在哪？退出机制？）！ 🌟记住：你赚的是认知内的钱，不是骗子画的饼！🌟

石邮毕业生在邮政的坚持与挣扎 20年前，我从石邮毕业，进入了邮政系统。刚毕业那会儿，工作还算不错，上三休一，收入也还算稳定。然而，近几年情况发生了变化，工作不仅变得没有人性化，甚至让我怀疑自己是否进了一个传销组织。除了人，什么都得卖，卖不掉的还得自己买。基层员工像铁打的一样，领导却像流水一样换来换去，场面上的事情做得面面俱到。问卷调查如果不是实名制的，有几个是如实填写的？现在每天的工作量像跨赛一样，甚至比跨赛还要累。一到节假日，活动接踵而至，大干十五天，大干七天，简直不要命。又到了高考志愿填报的时候，石邮的包分配工作出发点是不错的，但并不适合所有人。现在大多数在岗的员工都有抵触情绪。在邮政银行上班和其他银行不一样，我们一年到头经常停休，理论上月休五天，但实际上是自愿性强制加班，完不成任务就得加班电访，每天早出晚归。如果你觉得有加班工资的话，那就真是自作多情了。可能这就是法外狂徒吧，我们这边的产假只给98天，而一市一县的地方，市里邮局给158天，县里就不给那么多，咱也不知道为啥。像我们这其他的大行一个星期还有个关门的时候，每次恰逢休班看到他们紧闭的大门都是满心的羡慕啊，那种心情只有邮政人才懂。总之，如果你吃不了学习的苦，进了石家庄邮电职业技术学院毕业你就得吃邮政的苦。反正不推荐不强求，中国那么大，总得花点时间去欣赏，去改变！多读书多运动，没事儿再看看法律。

财神劝世人：爱财合情理，但需知因缘诸君敬财神，应听财神劝：世人千千万，哪个不爱钱？都是穷怕了，没钱万事难。爱财合情理，贫富有因缘。懒惰与自弃，潦倒无人怜。投机耍奸巧，空忙满头汗。赌博家道败，劫盗下场惨。奢侈与浪费，福报早消完。蛮干毁资源，子孙债难还。公款饱私囊，铁窗夺命剑。假善敛钱财，地狱快似箭。广告诈中诈，传销圈套圈。天上掉馅饼，远离最保险。银行会倒闭，股市会崩盘。举世大忽悠，谁解个中玄。悭贪饿鬼因，施舍富贵缘。今世生为人，福报本有限。知足加勤俭，节流又开源。命富不在积，缸大不如泉。安分行正业，长流水不断。供养佛法僧，最胜大福田。师尊与父母，孝养莫怠慢。奇珍献大德，美味奉圣贤。慈悲济贫弱，随力解众难。见人做公益，随喜复赞叹。授技与传道，法施果最圆。广利诸有情，功德大无边。施者受者空，人我两俱泯。明人智如是，家宝满大千。感得善财随，想穷也很难。住山猿献桃，荒坡涌甘泉。住城人爱敬，抹布也值钱。出游鬼神护，处处逢善缘。发心不积财，来世必生天。天福也不图，成佛在眼前。

《财神偈》 “诸君敬财神，应听财神劝：世人千千万，哪个不爱钱？都是穷怕了，没钱万事难。爱财合情理，贫富有因缘。懒惰与自弃，潦倒无人怜。投机耍奸巧，空忙满头汗。赌博家道败，劫盗下场惨。奢侈与浪费，福报早消完。蛮干毁资源，子孙债难还。公款饱私囊，铁窗夺命剑。假善敛钱财，地狱快似箭。广告诈中诈，传销圈套圈。天上掉馅饼，远离最保险。银行会倒闭，股市会崩盘。举世大忽悠，谁解个中玄。悭贪饿鬼因，施舍富贵缘。今世生为人，福报本有限。知足加勤俭，节流又开源。命富不在积，缸大不如泉。安分行正业，长流水不断。供养佛法僧，最胜大福田。师尊与父母，孝养莫怠慢。奇珍献大德，美味奉圣贤。慈悲济贫弱，随力解众难。见人做公益，随喜复赞叹。授技与传道，法施果最圆。广利诸有情，功德大无边。施者受者空，人我两俱泯。明人智如是，家宝满大千。感得善财随，想穷也很难。住山猿献桃，荒坡涌甘泉。住城人爱敬，抹布也值钱。出游鬼神护，处处逢善缘。发心不积财，来世必生天。天福也不图，成佛在眼前。”

为什么传销屡禁不止？真相令人深思很多人以为只要报警，传销就会被抓，被骗的钱就能追回来。其实，事情并没有那么简单。传销取证是最难的！而且传销头目通常不在窝点里，你无法证明你是被迫留在那里的，也无法证明手机不在你手里。因为你的微信他们会帮你回复，还会帮你充话费（用我自己的钱……），目的是怕家人联系不上报警。比如，我在里面待了一个月，手机都不在我手里。警察来的那天才把手机给我，并且把电话联系人删了，家里人的微信备注都改了。我当时在派出所跟警察说，警察都不相信，他说不可能，最多一个星期就会把手机给我。除了我自己，没有人能证明我的说辞，连警察都不相信我。还有，搞我钱的时候转账记录直接就删了。就算警察可以去银行调取流水，也无法证明我是被迫的还是自愿的。我当时问警察为什么不能抓他们，他说传销是以公司形式出现的，真的有公司也正常交税，所以归工商局管。但是工商局也很难掌握传销的证据，需要有工资单和申购单，但这些只有头目才有，我们是见不到头目的，所以拿他们没办法，只能遣散。警察只能把想回家的人带派出所，联系家人来接，不让自己走，害怕被洗脑了再自己跑回去。因为之前警察遇到过很多次，父母来接，结果在车站一个没看住，小孩又自己跑回去了。所以警察也很无奈，联系不上家人的，就让他们自己订票。他们一般都订到西安，因为退票手续费便宜。警察问其中一个女生她家是贵州的，为什么要定到西安，那女孩说没钱了，只有50块钱，先到西安找个工作。警察不信说可以联系家人帮她订票，她说跟父母不联系了，因为父母对她不好要把她卖了，给警察都气笑了。警察说对你不好还养你这么大，她说她们云贵川那边女孩养大就是为了卖的……给警察整无语了都。他们窝点上百个，这个端了再去其他窝点，所以传销怎么也除不尽。