有银行流水可以起诉诈骗吗_银行流水怎么能消除

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：7小时前

有银行流水可以起诉诈骗吗

全职妈妈求助：如何让老赖还钱？感谢汤老师的帮助，这么多天来，你老公终于站出来了。对于借钱还钱这件事，他每个月承诺还我1500元。虽然他说要协商还款，但前提条件是我必须解封银行卡，并解除他老赖的身份。我想强调，我绝对没有要求你替你老公还钱，只是想请你帮忙督促他还钱。毕竟你老公也用过这些钱，只是希望你帮忙。在我第一次给你发消息时，我已经很诚恳地说明了情况。你老公说你要起诉他，我想告诉你，我可以提供借款流水、你的流水、你老公的银行流水以及某信某宝的流水，对账后如果证明你们领证后没有用你老公借的钱，我会公开道歉并置顶道歉信息。我没有逼你们离婚，我一直认真地说你老公真的把你保护得很好，很爱你，全程都没有让你出面。协商还款的前提条件是让我给你把冻结的银行卡解封。他没有告诉你这件事，也没有告知你的电话号码，让我起诉这件事多耗费了小半年。从我起诉至今，快一年了，他每次说要还钱就是摘除你，让你不受一点牵连。甚至说以前借钱的理由都是骗人的，如果骗人就是诈骗，他愿意承担诈骗两个字都不愿意牵连你。我没有办法了，只有找到你，你才能让他还我钱。星期一我带女儿去看病，医生开了药，还让我再去挂个耳鼻喉科。我不知道我们这个家庭还要怎么办才能拿到理所当然的打了折扣的还款。你们拿到判决书那么久，一直都没有消息，我能怎么办？请你告诉我，我该怎么办？我只有请求你帮忙，我发私信给你，自认为很诚恳地发给你的，而且只发了两三次，是很久才发一次，你没有回复我，且把我拉黑，我才公开@你请求帮忙的！我也没有污蔑你，这只是一位全职妈妈，老公两年半两次开颅手术，女儿现在脑袋里还有残余肿瘤，女儿抵抗力低，我明天还可以把我女儿这两年的挂号记录给你看看！我是没有办法了，我真的没有办法才找到你帮忙的！你容不了沙子，可是我们连命都需要保的，隔三差五去医院，我想不出还有什么解决办法！但是很谢谢你，至少你老公要准备还钱了，但是谁也不知道是说说而已还是真的还钱！

🚨警方抓捕背后的真相🔍 😨 接到家属的咨询，朋友声称可以帮忙贷款，但因银行流水不足，需刷流水。结果，银行卡和密码被发送，随后被警方冻结，指控涉嫌跑分，被定为帮信罪。😡 👮‍♂️ 公安机关的侦查思路是：若在不知情的情况下收到可疑资金，应立即报警。若未报警且删除聊天记录，则表明心虚，已构成违法行为。 🔍 那么，哪些行为构成帮信罪呢？例如：销售银行卡、帮助他人刷卡、刷流水等。若银行卡用于诈骗，需考虑诈骗金额；若未涉及诈骗款项，则需考虑流水金额。 💡 重点提示：若当事人未获利或获利较小，律师介入可能争取不起诉，即无罪释放，不留案底。对于学生或家庭困难者，可向检察院和法官说明情况，争取减刑或不起诉的可能。 📞 如你或亲友涉嫌帮信罪，不确定如何处理，可咨询专业人士分析案件严重性，并提供法律援助。

被网络诈骗后如何起诉卡主？被网络诈骗后，如何起诉卡主是受害者常常面临的问题。警察叔叔通常会告诉受害者，钱追回的几率不大，甚至可能无法追回。但这并不意味着受害者只能认栽。以下是一些建议，帮助你更好地维护自己的权益。没有卡主信息怎么起诉？🔍 起诉需要提供被告人的身份信息和住址。受害者通常只知道卡主的名字和银行账号，但无法直接通过银行流水获得卡主的身份信息。没有身份信息就无法起诉，只有一个名字也无法锁定被告。因此，获得卡主的身份证信息是起诉的前提条件。虽然律师有权利调查自然人的身份证信息，但需要能够锁定这个卡主，还需要其他信息，比如卡号、手机号等。通过合法的途径取得卡主的信息，通常是警察叔叔帮助受害者调取。有些警察会告诉受害者卡主的身份证信息，有些会告诉一部分，剩余的由律师去调取，有些则根本不告诉，因为他们根本没去查。所以在警察不立案、也不帮助调取卡主身份证信息的情况下，受害者无法维权。只能通过网络上所谓的黑客等方式获得身份证信息，再次受骗。卡主没钱怎么办？💰 有些人会告诉你，即使判赢了，钱也要不回来，因为卡主没钱。但即使卡主没钱，也要让其上黑名单，让其一辈子都为自己出售银行卡的行为承担责任，除非其还清了钱。如果你不起诉他，警察也不立案，那么卡主没什么责任要承担，那么卡主还会继续出售银行卡、继续帮骗子洗钱。所以从这个角度而言，受害者也要起诉卡主。万一名下还有可执行的财产，受害人也能拿回自己的损失。总之，被骗之后尽最大的努力去做调查、投诉，尽最大的可能去维护自己的合法权益，钱就有要回来的可能。

🚨借钱不还？新规来啦！💥 🔍 借钱不还？别担心，现在中央有新规定了！以下三种情况可以直接判刑： 1️⃣ 伪造个人资料骗贷：如果你伪造银行流水、冒用他人名义申贷，这种非法占有为目的的行为，属于诈骗贷款。 2️⃣ 信用卡恶意透支：如果你超过规定限额或期限透支，经发卡银行两次催收后超过3个月仍然不还，这属于恶意透支。五万以上就认定为数额较大。 3️⃣ 拒不执行法院裁决：借款人起诉后，法院判决还款，但你有能力支付却拒不支付，可能构成“拒不履行裁定罪”，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。情节严重者，最长可判七年！ ⚠️ 注意：即使你坐牢了，也不能抵债。坐牢是刑事责任，还钱是民事责任，两者并不冲突。不能互相抵消。

帮信罪新规：50万流水如何避免坐牢？ 🚨帮信罪是当今常见的刑事犯罪之一，许多人因不了解情况或不知情而涉案。最近，有位当事人的家属向我咨询，他的弟弟在读大二，涉嫌帮信罪被拘留，流水达50万，获利约2000元，该如何避免坐牢？ 🔍其实，帮信罪是所有犯罪类型中相对较轻的罪行。很多人是在不知情的情况下被牵连，且没有获利。这种情况下，公安部门通常会主动取保。但一旦有获利或案件移交给检察院，就要特别注意了！ 📜以下是一些可以争取不起诉的情况：涉案银行卡是否用于诈骗？涉及的诈骗金额是多少？如果没有诈骗款项，即使流水较大，也可以争取不起诉。如果只是使用了一两张银行卡，可以强调嫌疑人的主观恶性较小。如果嫌疑人是在校学生或家庭条件困难，可以向检察院和法官强调，争取减轻处罚或不起诉。自首和坦白等情节也不能忽视。犯罪嫌疑人的身份问题，有些案件中，即使嫌疑人构成帮信罪，也只是一个从犯。根据刑法规定，从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。如果嫌疑人没有获利，或者只是一次性卖掉银行卡获利不大，可以争取不起诉。 💡以上六种情形都可以争取不起诉，但具体情况建议咨询专业律师，毕竟术业有专攻，刑事犯罪的辩护需要抓住每一个机会。

被骗了？教你如何通过法律手段追回钱款！如果你被骗了，不要慌！以下是一些通过法律手段追回钱款的方法：保留转账证据📑：无论是转账截图还是银行流水，都要保存好。报警立案🚔：尽快报警，并提供收款卡主的信息。起诉收款卡主📜：如果报警后没能追回钱款，可以通过起诉收款卡主来挽回损失。以下是一些常见的诈骗类型：刷单被骗📊 投资被骗💸 理财被骗💼 杀猪盘被骗🐷 大多数人在经历网络诈骗后会感到焦虑不安，不知道如何立案、收集证据和追缴赃款。在这种情况下，可以咨询律师。

帮信罪流水20万，这些方法可避免留案底！ 😨弟弟兼职涉嫌帮信罪，流水高达20万，这可怎么办？别担心，我们一起来看看如何避免留下案底。 🔍首先，要了解帮信罪在刑事案件中的地位。它确实是大学生群体中常见的犯罪类型之一，但也有很多人在不知情的情况下被卷入。 💡如果弟弟没有获利，且涉案银行卡未用于诈骗，那么情况可能没有那么严重。公安可能会主动取保。 📝其次，如果弟弟只是使用了一两张银行卡，可以强调其主观恶性小。 🎓再者，如果弟弟是在校学生或家庭条件困难，可以向检察院和法官说明情况，争取减轻处罚或不起诉。 🤔还有，自首和坦白也是重要的情节，能大大增加不起诉的可能性。 👥最后，如果弟弟没有获利或获利不大，也可以争取不起诉。 💡总之，遇到这种情况，找专业律师是关键。他们能为你提供最专业的法律建议，帮你争取最好的结果。希望你的弟弟能早日摆脱困境！

刷脸转账=犯罪？涉案流水暴涨真相🔥 1️⃣ 什么是掩饰隐瞒犯罪所得罪？ 🔍 这个罪名其实是“销赃罪”的细化，现在因为“跑分”现象而备受关注。简单来说，就是帮助转移、隐瞒非法所得的行为。 2️⃣ 掩饰隐瞒与帮信有什么区别？ 🔍 如果只是卖了一张银行卡，没有其他操作，那就是帮信。但如果通过刷脸或网银转账，那就可能构成掩饰隐瞒犯罪所得。 3️⃣ 掩饰隐瞒和帮信哪个罪重？ 🔍 掩饰隐瞒罪重。它有两个量刑区间：3年以下和3-7年，而帮信只有一个量刑区间，即3年以下。 4️⃣ 公安说流水50W，涉案4W，我获利6000，哪个数据重要？ 🔍 流水总额是转进+转出来算的。比如卡里转入10W，又转出10W，流水就是20W。涉案金额主要看流水的性质，诈骗款和赌博款有所不同。 5️⃣ 派出所抓我时是帮信罪，为什么后续改成掩饰隐瞒所得罪？ 🔍 以检察院起诉为准。派出所立案时不清楚具体罪名，所以会先按帮信抓人。录完口供后，资料移送检察院，检察院根据审核结果起诉。 6️⃣ 掩饰罪能判缓刑吗？ 🔍 有机会，但需要满足一定条件。 7️⃣ 如何争取缓刑或减少判罚？ 🔍 退赃、缴纳罚款、自首、认罪认罚、无前科、非累犯等都有助于减轻处罚。如果你的家人涉嫌掩饰隐瞒罪被拘留，需要委托律师取保、会见、辩护或咨询，可以联系专业律师获取帮助。

帮信罪新规！这些不坐牢！ “家人做兼职犯了帮信罪，怎么就是帮信呢？他当时不知道呀，以为就是正常的兼职。” “也有的把卡借给别人，只是帮朋友转账，就被警方拘留了。” 这些个类似案件简直太多了，涉及刑事案件一般都是比较复杂的，那么要怎么才能争取不起诉、不判刑呢？这5条辩护细节很关键。帮信罪的定罪标准 📜 明知他人利用网络信息实施犯罪，最高可处3年有期徒刑，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。无罪辩护的注意事项 🔍 涉案的银行卡是否有用于诈骗？涉及的诈骗金额是多少？如果没有诈骗的款项，即使流水较大，也可以争取不起诉。 1️⃣ 银行卡数量问题：如果仅仅是一两张银行卡，可以以此论述嫌疑人的主观恶性小，可以争取不起诉的可能。 2️⃣ 主观不明知的情况：如果嫌疑人是一些在校学生，或者家庭条件困难的，可以向检察院、法官强调该问题，可以争取减轻处罚或者不起诉的。 3️⃣ 自首、坦白等情节：且情况较轻有主动退赔情况的。 4️⃣ 流水问题：涉案金额较少不足20万，可以争取从轻处理、不起诉。 5️⃣ 获利问题：如果嫌疑人并没有获利又或者只是一次性卖掉银行卡获利不大的话，可以争取不起诉。如何应对帮信罪 🛡️ 在面对帮信罪时，应该第一时间找到律师，争取到不起诉犯罪嫌疑人。一旦起诉，不仅嫌疑人会失去人身自由，还会留下案底，影响三代人。刑事案件的关键阶段 ⏳ 遇到刑事案件，每个阶段都很关键！从取保候审、争取不起诉、无罪辩护、争取减刑、缓刑等每一步的争取都是有关键期的。如果案件较严重，早日委托律师介入，调查取证，维护当事人的合法权益，维护公平公正。

出售银行卡助骗，是否构成帮信罪？ 2015年，《刑法修正案（九）》新增了一个名为“帮助信息网络犯罪活动罪”（简称“帮信罪”）的罪名。这个罪名相较于诈骗罪的共犯处罚，处罚力度要轻一些。随着互联网的飞速发展，帮信罪的案件数量也在不断攀升。尽管反诈宣传铺天盖地，很多人都知道将银行卡、U盾等借给他人用于网络诈骗或洗钱是犯罪行为，但究竟什么情况下才算构成帮信罪呢？相关案例 📜 小王是一名在校大学生，在学校的反诈宣传下，他明知他人收购银行卡用于网络诈骗，仍然以300元的价格将自己名下的所有银行卡出售给犯罪分子。被害人因电信诈骗，将26万转入小王名下的银行卡，后发现受骗并报警。警方调查发现，小王名下银行卡的流水多达87万。小王在案发后自动到案，如实供述了犯罪事实。检察院考虑到小王的违法所得数额、自首和认罪认罚情节，以及退赔非法所得的行为，认定小王属于犯罪情节轻微，决定对其不起诉。律师说法 💼 刑事案件与民商事纠纷有所不同，尤其是在公诉案件中，犯罪嫌疑人、被告人面对的是强大的公权力机关检察院。案件进入审理阶段后，事实和证据基本固定，律师能够搜集的证据、提供的法律意见以及切入的辩护角度都极其有限。在案件进入侦查程序后，律师需要第一时间向公安机关了解案情，向检察院出具法律意见，争取公安在移送审查起诉阶段向检察院制作不起诉建议书。虽然帮信罪的立案统一适用司法解释，但在入罪酌情处理以及加重情节的具体划分上，各地政策文件各有差异，但对立案追究有着决定性作用。当普通人有违法行为，因不知道传唤和拘传的区别，在公安传唤时就已六神无主，面对强大的讯问压力，难免不知接下来该如何是好。律师建议 💡 帮信罪是情节犯，还是量刑规则的正犯化，是构成犯罪需要考虑相关情节，不是有行为就构成犯罪。从案件立案到法院审理，漫长的诉讼阶段中，律师若能在侦查阶段介入案件，无疑会更好地开展辩护、维护当事人权利。最后，如遇相关刑事纠纷，建议咨询专业律师。