邮政银行流水账要本人去吗_洗钱3000元立案标准

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：15小时前

邮政银行流水账要本人去吗

网络诈骗亲身经历分享，避免再上当！ 🌐 疫情期间，小区封闭管理，我居家办公。那天早上10点，我正开着例会，突然看到一封关于五月工资补贴申领的邮件，发件人是一个公司同事，也是财务相关部门的。由于开会和入职时间不长，公司邮箱从未收到过垃圾邮件，所以没有怀疑，直接用微信扫描了二维码。 📱 接下来，页面跳转到一个需要填写姓名、身份证号、银行卡号、手机号的页面。我填写了工资卡号，并输入了验证码。输入后，页面一直显示转圈，我以为是信号不好，又申请了一次验证码，再次输入。苹果手机不需要点开短信验证码，可以直接跳转，但页面还是显示转圈提交中。 💸 这时，我才意识到不对劲，查了一下账户余额，发现钱已经从银行卡里扣走了，分两笔，分别显示给国家电网缴费。我立刻用反诈app举报，但app响应速度很慢。大约十一点多，我拨打了110和96110报警，开始了漫长的陈述过程，几乎每次打电话都要讲一遍事情经过。 🚓 110市公安局会把电话转接到居住地就近的派出所，派出所的人会联系你。反诈中心需要你提供对方收款的完整账号，如果账号有问题可以冻结对方账号。之后，我拨打了工商银行的客服电话，前两个客户可能不是特别专业，告诉我需要本人去柜台才能拉取流水获取详细账户。最后一个客户教我在手机银行上操作，直接获取了自己的银行卡流水。 ⏰ 一番沟通下来，已经两个多小时过去了。当我再次给反诈中心和派出所打电话，报上收集到的对方的完整卡号后，反诈中心和派出所都表示这个账户没问题，确实是国家电网的账户。相当于我给骗子交了电费。 📌 说到这里，可能很多人会觉得奇怪。举个例子，骗子在淘宝上买了东西，骗你付款，那钱是给了淘宝，淘宝是没问题的。然后你在不知情的情况下被骗了，东西在骗子手里，大概就是这样的一个道理。反诈中心表示只能报警，无法冻结账号，因为账号没问题。派出所表示由于疫情可以先受理，但需要我解封后去现场做笔录。无奈，我只能等解封。 🔔 希望大家从我的经历中吸取教训，保护好自己的财产安全，避免再上当受骗！

瑞士签证材料清单及注意事项 7月14日递签，7月19日下签，7月20日收到邮件提醒护照被送回签证中心可以领取了！（短信服务费是15元，我们没要，邮件提醒就够了见P3）30天多次！（感觉没啥用）期间无电话调查，没有补材料！我真的不建议找代办或者旅行社，因为他们能帮你准备的资料并不多。几乎都是要自己一件件按照清单去整理。另外，申根签证是以逗留时间最长的国家来申请，并不是入境国！！！这点在各领馆官网都有写，真的不要被中介骗，不要被身边人忽悠…解释起来真的挺累 VFS Global预约好签证中心时间，就可以准备签证材料啦。签证中心在久事大厦，千万别跑错去领馆喔！ 1. 签证申请表瑞士领事馆官网即可下载，最后一页需要手签，其他都可以直接编辑文档 2. 护照有效期在6个月以上；如旧护照有既往申根签，可以一并提供旧护照原件、以及既往签证页复印件 3. 白底证件照35×40一张即可 4. 在职证明+营业执照复印件需盖鲜章 5. 近3个月银行流水单可在app上下载电子版打印出来，余额3万人民币以上；最好是本人的工资卡（有工资入账）或每月有固定收入的银行卡；也可提供多张银行卡对账单 6. 全程酒店预订单【英文版】如有同行人，需要一并体现。Booking预定的话可以把手机设置成英文，下载下来的PDF就是英文版的啦 7. 往返机票订单如果已支付，可以标注下paid 8. 行程单【英文版】要合理！见P2 如果是蜜月旅行可以在标题上写明 9. 境外医疗保险需覆盖整个行程我在xie程买的机票，下单的时候有个选项可以同时购买旅行险。众安保险，保单是中英文的，价格也很合适，很推荐！ 10. 户口本复印件有字页面就行，本人姓名边上标注本人拼音 11. 其他材料：结婚证、房产、车产、6个月纳税证明、解释信我家好先生银行流水不足额（而且少得夸张，钱都上交家庭账户了），所以这些其他材料都提供了。加上我们俩以前都有过长时间在欧洲学习的经历。没有电话调查，没有补材料，丝滑下签了！但还是建议大家留足额的流水！！！

西班牙申根签证全流程详解，轻松出签！ 📅 1.27递交材料，2.11查询下签，2.13自取到手 📝 申请预约首先，在BLS官网注册并预约。我是在12月23日随意上去查看时发现1月的普通号，立马预约。建议提前准备好大头电子照，方便更快下手！线上支付服务费，一人一预约；如果没有预约，也可以现场等或购买VIP。 📋 准备材料预约信：预约成功后，会收到邮件。申请表：从BLS官网下载，可以电脑填写后打印或打印后手写，英文大写，最后要本人签名。白底彩照：35×45mm，很多人提到照片不符要求，现场收费另拍。我自己准备的照片过了，可能头的占比要注意，一定不能戴眼镜。护照原件及复印件：复印件必须内页全本，个人信息页复印2份；旧护照我也复印了，但因为没有申根记录现场没要。旅行保险：支X宝上随便搜的申根保险。机票预订单：只要往返的机票，亲测xie程海外版的待支付订单也可以。住宿证明：包含申请日期内所有住宿的全部预定单。行程单：我用的“行程助手”，添加好行程、交通、住宿就能直接导出表格版，每日景点写了两三个，和实际行程不用对应但要合理。银行账单：拉了工资卡的半年流水，体现稳定收入，还留了5万余额，最重要的是要有验证码！亲测农行必须去柜台拉，有的银行手机app上导出的就有验证码可以直接用。户口本原件及复印件：全本复印。在职证明：信头纸公司有模板的按模板，我是自己在顶部写了公司名称；需要盖鲜章。无法提供公司营业执照复印件的解释信等：checklist要求盖鲜章的复印件，我因无法提供而写了解释信，并额外提供了纳税证明(个人所得税app)和社保记录(随身办市民云app)。 📍 现场递交前台会先核对材料是否齐全，预约时间最多提前10分钟可以取号。之后到窗口递交并付费，大头照不合格的话也是在这里告知。当时窗口直接拿快递单让我填地址，但没告知收费情况(70元/本)，我说自取就还给她了。接着就是拍照、采指纹。因为准备充分，当天整个过程非常丝滑，最终除了服务费+签证费外没有任何其他支出。 🎉 最后祝大家都能顺利出签！

🏠悉尼租房攻略：从找房到签约全流程！ 🔍在悉尼租房，首先要知道本地中介常用的广告平台有Realestate和Domain。当你找到心仪的房子，一定要亲自去看房，或者找靠谱的朋友或家人代看。满意后，可以直接在平台上填写申请表，平台会帮你保留个人信息，这样每次申请新房子都能节省大量时间。📝 📖填写申请表时，小诀窍是找中介聊聊，这能让他们对你的印象更深刻，加分哦！信息填写很重要，可以用的ID包括护照、驾照、学生卡、银行账单、出生证明等，材料越详细越好，很快就能凑够100分。💳 📋租约申请信息包括个人信息、入住人数、租约时长和入住日期等。资产证明方面，如果有本地工作，提供最近两次的工资单；如果没有，提供银行流水，证明你的资金充足。小诀窍是银行账号中的余额尽可能多！💰 🏠如果你特别喜欢某个房子，可以向中介提出一次性支付3个月的房租，这能让你在申请中占据优势。申请批准后，中介会告知你，并发送一封正式邮件。你需要仔细核对邮件中的信息，如租约、租金和入住时间等。支付Bond金和1-2周的租金作为定金后，就可以锁定房子了。中介会撤掉广告，不再接受其他人的申请。🔒 📜在新州，签约使用的租赁合同都是新州政府提供的标准合同，请仔细阅读合同内容。对于个人信息、房子信息和租约等需要再次确认无误后才能签字，拿钥匙入住。🔑 💡租房成功的关键在于申请表的填写。希望大家能参照这些注意事项和小诀窍，相信一定会有很大的帮助！🌟

USM退学全流程详解，心累但有必要！最近在USM退学了，走了一趟退学、退押金、退签的流程，真是心力交瘁。挣扎了很久，最终还是决定走这一步。希望我的经历能给大家一些参考，虽然希望你们永远用不上这些信息。退学流程详解 📚 首先，你需要发邮件联系你的导师，说明退学的原因。导师会把你的申请提交给学院，同时通知学院负责退学的相关人员。导师会让你联系这些人员，他们会进一步处理你的退学申请，最终提交给学院院长。等待院长批准 ⏳ 接下来就是等待院长批准了。一旦院长批准，你会收到一封退学信。拿着这封退学信，你需要去IPS确认并上交你的学生卡。退押金流程 💳 然后，去财务处退押金。押金可以用马来西亚当地的银行卡或者国内的银行卡。你需要提供护照首页、申请表（可以在财务处自己拿），如果用其他人的卡，还需要委托书（可以在财务处拿）。银行流水也是必须的。你可以选择线下办理，也可以发邮件给财务。本地银行一般2-3周可以到账，国内银行卡会慢一些。退签流程 📝 最后，去IMCC退签。你需要提供护照、退学信和行程单（最好两周以后）。30马线上当场交。可以用touchngo支付。一般一周可以拿到护照。出境信和护照 🌍 拿到护照后，里面会夹着一张出镜信的A4纸。出镜时间和机票时间一致，最晚出镜时间为机票后一天。整个流程大概需要1个月左右，最快三周（但要看拿到退学信和护照的时间）。我用了三周，但押金还没退回来就回国了。希望这些信息对大家有帮助，祝大家顺利完成退学流程！

客户欠钱不还需要什么证据告他关于客户拖欠贷款诉讼案件需提交的证据借款合同或借据超重要哦~能明确借款双方权利义务，像借款金额和还款期限都写得明明白白呢！转账记录必不可少呀，它可是证明借款已实际支付给借款人的有力证据呢~嗖的一下，钱就到账啦！证人证言也超厉害哒，能有力证明借款的客观事实和还款情况呢，就像第三方的见证一样！电话录音短信邮件等电子数据也不容小觑哦，能详细反映借款真实情况和对方是否收到催收通知呢，超有证据价值哒！银行流水同样能有效证明借款及还款情况呢，就像一本清晰的财务账本~ 所有这些证据都得接受司法机关严格审核确认，得保证真实性合法性和关联性哟~要是当事人自己搜集不到必要证据，还能向法院申请调查取证呢~大家一定要重视这些证据呀！如果还有其他法律问题需要咨询，欢迎点击图片下方按钮立即查看～可以快速咨询本地律师哦～ #法律咨询# #律师咨询# #免费问律师# #每天学点法律知识# #免费法律咨询#

泰国电子签证申请全攻略📋 最近为了去泰国，我可是折腾了好一阵子，主要是签证流程比以前复杂了不少。不过，经过一番折腾，终于搞定了，分享一下我的心得吧。时间线📅 我是5月26号出发，整个申请过程大概是这样的： 5月10号开始注册申请系统。 5月15号提交了所有资料。 5月18号收到邮件要求补交资料（当时没注意到）。 5月19号接到使馆电话，中午前补交了资料，当天晚上就出签了。准备资料📄 护照资料页：包括有照片和本人信息的那一页，记得拍清晰点。两寸照片电子版：这个不用多说，准备几张备用。声明书签字版：可以在申请程序里下载模板，第一行写名字的拼音，第二行写汉字，第三行写日期。机票和酒店预订单：把往返的电子客票行程单和酒店预订单合并成一个PDF。我在飞猪上订的，有个获取行程确认单的选项，选择发送邮箱即可获得。户口本和身份证：拍有本人信息的那页，合成一个PDF。财产证明：我在银行APP上申请了电子流水或者电子对账单，发送到邮箱后另存为不需要密码打开的PDF上传。出入境记录和护照扫描：先在移民局小程序取得近十年出入境记录，再把目前使用的护照整本拍照，两个文件合并成一个PDF，大小要在3M以内。这一步最麻烦，我的经验是把护照拍照后按顺序粘贴到一个word里，缩小图片到可以看清护照内容为止，然后再跟出入境记录合并成一个PDF。手持护照信息页拍照：这个也要拍清晰点。其他小贴士💡 被要求补交旧护照扫描件：提交申请后第三天接到电话，要求补交旧护照的扫描件。大使馆问我去三天干什么，我说看演唱会，对方立马就说中午前补资料过去，当天就能出签，工作人员态度还是挺好的。财力证明：亲身经历1W+以上余额就够了。资料照片要求：拍的不好也没关系，有阴影有手指头印也无大碍，但护照有本人信息照片那页不能有反光，因为要保证所有信息都能看清。给成都领馆打电话：效率真是杠杠的！个人感受🌴 虽然电子签没有以前淘宝代办只提供护照照片那么便利，但也没有想象中那么复杂。耐心的准备好了资料，其实也省了不少时间。祝大家都签证顺利，泰兰德的夏天永不停歇！☀️🌊🌴

邮政非柜面限额解决攻略：五分钟搞定！昨晚快十点的时候，我帮朋友转账四万五，结果怎么都转不出去。打银行客服一问，才知道是我非柜面限额了，让我在app上查看一下。结果一查，日额度只有一万，恢复额度需要拿着身份证和卡去银行处理。我当时整个人都懵了，还以为被管控了，脑补了一出盘问我的大戏。结果今天早上一早去银行，银行工作人员只是让我到柜机那儿点了几下，根本没让我解释流水，前后五分钟搞定，排队排了二十多分钟。后来我问了一下银行的工作人员，大家一定要记住，千万千万不要大额快进快出，尤其是晚上九点以后。还有提现也不要一会儿一笔，一会儿一笔，最好老老实实放在微信或者支X宝余额里，一次性提现，提完以后也不要马上花出去或者转出去，至少在银行卡里过个夜。如果你半夜喜欢买买买，还是提前放在微信或者支X宝吧，最好别走银行卡。我这张邮政卡用了很多年了，恢复额度去的银行最好是和身份证的地址在一个区，不然真的麻烦。我的这张卡不是在我家旁边办的，但后来做手机和身份证实名认证是去的这家银行，应该是有我的业务记录。而且我的身份证地址就在这，在我刚到银行排队的时候，在我前面处理这个问题的男士，就是因为银行卡是跨区而已，到我结束准备走了，他还在跟工作人员以及电话客服三方掰头，并且他身份证所在地还不在西安，后来我听工作人员说让他回单位开个证明，不然他们也没办法。所以各位一定要好好爱护自己的卡，毕竟现在严打电信诈骗，对抗不了规则就保全自己吧。再说下后续，正好旁边有个长安银行，我就说顺便办一张吧，万一又出幺蛾子了，还有个别的卡用。谁知道办个新卡这个麻烦不说，额度一天才一千，我真的大无语，又不是信用卡，银行卡你还给我整这个。我就走了。然后就去家门口的农行把我之前的一类卡补办了，那个卡睡眠了，半年以上没用过，正好也是开户行，一天限额两万，也够用了，过俩月就可以提到五万。农行这个一类卡补办这么顺利也是身份证所在地和开户行双buff叠满。补办卡的时候要签个保证书，还要手写个不搞电诈不给人租卡的说明，然后给我科普断卡行动，总的来说还算顺利，四大行还是好处理一点。总结一下，恢复非柜额度和补办一类卡，在身份证所在地同区的银行会比较好处理，希望大家的银行卡都安安全全。

如何DIY以色列签证：详细攻略与注意事项准备材料：申请表护照居留卡在读证明不少于三个月的银行流水账单机票预订单酒店预订单保险注意事项：需要提前至少一个月发送邮件进行预约。我大约在4月15日预约，最早的时间是5月17日。安检和审核过程非常严格和繁琐，但工作人员态度友好。签证通过后，当场即可下发，三分钟内就能贴好，整个流程大约需要一小时。签证有效期：签证有效期为三个月，仅允许单次入境。可能是因为之前去过太多穆斯林国家的缘故。个人经历：我曾在19年跟团去过以色列，所以这次签证主要是为了收藏。如果你对以色列或巴勒斯坦有行程规划，可以参考我的经验。提醒：无论你对以色列或巴勒斯坦有何看法，喜欢键政的朋友请去相关论坛，不要在这里发表评论，否则可能会被骂或拉黑。希望这些信息对你有帮助，祝你旅途愉快！

克罗地亚签证全攻略✨必看速通指南 🌟🌟🌟2023年《花儿与少年》节目组选择了克罗地亚作为第二站，真是让人心动不已！那么，如何办理克罗地亚签证呢？下面我来给大家详细讲解一下。网上申请 🌐 首先，你需要在VFS global网站上选择克罗地亚，然后在克罗地亚使馆的网站上填写在线申请表。记得上传所需材料的电子版，并按照网站上的材料清单准备纸质材料。准备材料 📋 护照原件（新旧护照都要，所有使用过的页面都要复印） 2寸（3.5cmx4.5cm）白底照片1张（照片要求很严格）身份证原件和正反复印件户口本原件和复印件结婚证复印件（如果是已婚的话）公司在职证明原件（在职人员需要），退休人员用退休证复印件公司营业执照复印件并盖章（红章）个人名下的银行3个月流水账单房产证复印件（作为支撑材料）机票预订单行程单酒店订单保险单签证申请表邮件预约 📧 克罗地亚签证需要邮件预约时间去现场按指纹。在VFS网站上可以找到各个办事处的邮箱地址，基本一到两天会回复。克罗地亚签证是由VFS负责递交的，你只需要发送邮件到他们的邮箱咨询预约即可。网站上任何日期都显示是满的，所以一定要提前预约哦！希望这些信息对你有帮助，祝你顺利拿到签证，开启克罗地亚之旅！🌏🌊🚗